Parchetul European (EPPO) din Milano a efectuat percheziții și a înghețat active în valoare de 2,6 milioane de euro într-o anchetă privind o presupusă fraudă care implică resurse din Planul Național de Redresare și Reziliență al Italiei (PNRR), finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență (RRF).
Activele au fost înghețate în cadrul unui ordin de 4,9 milioane de euro emis de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Milano. Măsurile vizează patru companii și reprezentanții lor legali, suspectați că ar fi beneficiat de facturi fictive și de aranjamente ilegale privind forța de muncă.
Potrivit anchetei, suspecții ar fi creat credite fiscale fictive în valoare de 2,38 milioane de euro, declarând în mod fals că au organizat cursuri de formare pentru angajați care nu au fost niciodată desfășurate.
Creditele fiscale fictive ar fi fost ulterior utilizate pentru reducerea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale aferente câtorva sute de angajați. Aceștia ar fi fost ulterior furnizați ilegal unor companii terțe.
Investigația a identificat și o presupusă fraudă distinctă, în care două companii ar fi obținut finanțări garantate de stat în valoare de 7,3 milioane de euro pe baza unor informații false furnizate în documentele de solicitare.
Probele strânse de anchetatori indică faptul că ambele scheme s-ar fi bazat pe companii-paravan și facturi fictive pentru tranzacții inexistente.
Ancheta a scos la iveală și o presupusă schemă internațională de spălare a banilor, în care ar fi fost implicate companii din mai multe țări. Prin intermediul acesteia, sute de milioane de euro ar fi fost transferate către China și Hong Kong.
Investigația coordonată de Parchetul European este desfășurată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare italiene din Milano.
Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele italiene competente.
Be the first to comment