Parchetul European (EPPO) din Veneția a anunțat arestarea unui om de afaceri italian stabilit în Dubai, suspectat că a spălat și reinvestit fonduri provenite dintr-o amplă fraudă de tip „carusel” în domeniul TVA.
Ancheta, coordonată de Garda Financiară italiană din Veneția, a pornit de la investigarea unei rețele care utiliza facturi fictive pentru fraude fiscale de milioane de euro. În timpul cercetărilor, anchetatorii au identificat rolul unui om de afaceri care ar fi avut misiunea de a transfera și ascunde profiturile obținute ilegal.
Potrivit EPPO, suspectul călătorea frecvent din Emiratele Arabe Unite în Italia pentru a colecta numerar provenit din schema frauduloasă și pentru a transfera banii în străinătate, în principal în Dubai, prin tranzacții menite să ascundă originea ilicită a fondurilor.
Investigația a mai arătat că o parte din bani ar fi fost reinvestită printr-o companie din Slovenia controlată de suspect. Firma nu desfășura activități economice reale, însă importa produse din state din afara Uniunii Europene, inclusiv din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite, pe care ulterior le revindea unor companii italiene implicate în schema de fraudă TVA.
Anchetatorii susțin că aceste operațiuni au contribuit la continuarea mecanismului de fraudă de tip „carusel”, prin care TVA-ul era evitat sau recuperat ilegal în mai multe state.
Având în vedere riscul ca suspectul să părăsească Italia și să se întoarcă în Emiratele Arabe Unite, procurorul european delegat care instrumentează cazul a dispus arestarea acestuia și instituirea unui sechestru urgent asupra unor bunuri în valoare de peste 4,6 milioane de euro, sumă considerată a proveni din activitățile investigate.
Be the first to comment