Parchetul European (EPPO) a anunțat extinderea unei investigații internaționale de amploare privind o organizație criminală suspectată de fraudă fiscală și de TVA în valoare de peste 240 de milioane de euro, în cadrul unei operațiuni denumite „Water into Wine”. În cadrul anchetei, desfășurate în Germania, Polonia, Letonia, Bulgaria, Cehia și Spania, au fost arestate 11 persoane și au fost efectuate peste 100 de percheziții.
Potrivit procurorilor europeni, gruparea este suspectată că a introdus pe piața germană combustibili modificați chimic, așa-numiții „designer fuels”, utilizați pentru a evita plata taxelor și a TVA-ului. Produsele erau transportate din Letonia prin Polonia și declarate în mod fals ca uleiuri lubrifiante. După intrarea în Germania, acestea erau reetichetate și comercializate ca motorină, pentru a evita plata accizelor și a taxelor aferente produselor energetice.
Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde proveniența reală a combustibililor, membrii rețelei distrugeau documentele originale de transport și le înlocuiau cu facturi și documente de livrare fictive, emise de companii-fantomă și firme intermediare, pentru a crea aparența unui lanț comercial legal.
Conform investigației, schema frauduloasă funcționa cel puțin din anul 2023 și era coordonată de distribuitori din Polonia, care organizau transportul combustibililor proveniți din Letonia, identificau clienți în Germania și emiteau documente false prin care produsele erau declarate drept motorină.
Parchetul European estimează că prejudiciul produs Germaniei și Poloniei depășește 90 de milioane de euro din TVA neplătită și peste 150 de milioane de euro din accize neachitate.
În cadrul operațiunii internaționale desfășurate săptămâna trecută, autoritățile au efectuat peste 60 de percheziții în Germania, aproximativ 40 în Polonia și alte descinderi în Bulgaria, Cehia, Letonia și Spania. În urma acestora, au fost indisponibilizate bunuri evaluate la aproximativ 117 milioane de euro, inclusiv proprietăți imobiliare, conturi bancare, autoturisme de lux, obiecte de valoare și droguri.
Cele 11 persoane arestate sunt suspectate de fraudă cu TVA, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Ancheta coordonată de Parchetul European continuă.
Be the first to comment