Parchetul European (EPPO) a anunțat confiscarea unor bunuri în valoare de peste 23,5 milioane de euro în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu TVA în sectorul carburanților din Italia. Operațiunea a fost desfășurată de procurorii europeni din Milano, cu sprijinul Gărzii Financiare italiene și al Agenției Vamale și a Monopolurilor din Italia.
La solicitarea EPPO, judecătorul pentru investigații preliminare din cadrul Tribunalului din Milano a dispus sechestrarea unor bunuri în valoare totală de până la 60 de milioane de euro, pentru a garanta recuperarea prejudiciului estimat. Până în prezent, autoritățile au pus sub sechestru proprietăți situate în regiunile Lombardia, Liguria și Valle d’Aosta, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de euro, precum și conturi bancare care conțin circa 10 milioane de euro și mai multe vehicule. Investigațiile pentru identificarea altor bunuri continuă.
Potrivit anchetatorilor, investigația a scos la iveală un mecanism complex de fraudă operat prin intermediul unui depozit fiscal autorizat pentru produse petroliere din provincia Milano. Acesta ar fi introdus pe piață peste 188 de milioane de litri de motorină și benzină fără achitarea taxelor datorate.
Conform probelor administrate până în prezent, suspecții ar fi utilizat în mod necorespunzător mecanismul prin care TVA-ul este achitat la scoaterea produselor dintr-un depozit fiscal, pe baza unor estimări privind cantitățile destinate comercializării ulterioare.
Anchetatorii susțin că această practică le-a permis celor implicați să comercializeze carburanți la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, atât prin propria rețea de distribuție, formată din stații de alimentare fără brand, cât și către alți operatori economici, afectând astfel concurența.
Parchetul European estimează că schema frauduloasă a generat declarații fiscale false în sectorul petrolier pentru anii 2023, 2024 și 2025, prejudiciul cauzat prin neplata TVA fiind evaluat la aproximativ 60 de milioane de euro.
Be the first to comment