Autoritățile judiciare din Franța și Italia au confiscat bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro într-o anchetă privind o rețea internațională de spălare a banilor care transforma profiturile obținute din traficul de droguri în lingouri și foi de aur. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și Europol, cu sprijinul autorităților din Kosovo.
Noile confiscări completează o operațiune desfășurată anterior, în cadrul căreia au fost indisponibilizate active de peste 30 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională a creat un mecanism prin care banii proveniți din traficul de droguri din Franța erau colectați într-o locuință din Italia și transformați în aur, pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor și pentru a facilita transportul acestora către alte state, în special Kosovo, Turcia și Maroc. În cele zece luni de investigații, autoritățile au stabilit că prin această schemă ar fi fost spălate cel puțin 18 milioane de euro.
În centrul anchetei se află un cuplu stabilit în Italia, suspectat că a coordonat operațiunea de spălare a banilor. Cei doi au fost arestați în Franța în septembrie 2025, după ce anchetatorii au descoperit peste 50 de kilograme de lingouri de aur ascunse într-un compartiment secret al unui autovehicul.
Analiza probelor ridicate în timpul anchetei și a informațiilor furnizate ulterior de autoritățile din Kosovo a permis identificarea unor conturi bancare suplimentare, participații în companii, proprietăți imobiliare și autoturisme de lux deținute de cei doi suspecți, active care au fost vizate de cele mai recente măsuri de sechestru.
Eurojust a constituit o echipă comună de anchetă între Franța și Italia și a coordonat operațiunile desfășurate în septembrie 2025 și iunie 2026. Europol a sprijinit investigația prin schimbul de informații, analize financiare și operaționale, precum și prin detașarea unor specialiști în spălarea banilor și identificarea bunurilor provenite din infracțiuni.
Be the first to comment