Cinci persoane au fost arestate în Cehia la solicitarea Parchetului European (EPPO) din München, fiind suspectate că au organizat o schemă de fraudă cu TVA legată de comercializarea unor căști wireless. În cadrul anchetei, denumită „Echo”, au fost dispuse și măsuri de indisponibilizare a unor active în Cehia, Germania și Lituania.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi liderii unei grupări de criminalitate organizată care ar fi operat, cel puțin din 2019, un mecanism de fraudă cu TVA în jurul comercializării unor produse AirPods. Prejudiciul estimat pentru perioada 2019-2023 este de aproximativ 20 de milioane de euro.
Schema ar fi exploatat regulile Uniunii Europene privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, care sunt scutite de TVA. Suspecții ar fi înființat societăți-paravan pentru a simula lanțuri de aprovizionare transfrontaliere, ceea ce le-ar fi permis să solicite rambursarea TVA fără ca taxa aferentă să fie declarată sau plătită în Germania.
Pe baza probelor strânse în anchetă, suspecții ar fi fost administratori sau conducători de facto ai unor companii implicate în lanțurile comerciale fictive. Societățile respective erau localizate în Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Lituania și Slovacia.
Pe lângă cele cinci arestări, în Cehia au fost puse sub sechestru și bunuri imobiliare. De asemenea, au fost înghețate conturi bancare în Cehia, Germania și Lituania.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre definitivă a instanțelor competente.
Be the first to comment