Doi suspecți, arestați în Germania într-un dosar de fraudă TVA de peste 60 de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) din Köln a efectuat miercuri percheziții și arestări în Germania și Belgia, într-o anchetă privind o presupusă fraudă de amploare în domeniul TVA, cu un prejudiciu fiscal estimat la peste 60 de milioane de euro. Ancheta vizează o organizație criminală suspectată că a utilizat companii-paravan și comercianți inexistenți pentru a evita plata TVA și pentru a obține în mod fraudulos deduceri sau rambursări de TVA.

Două persoane au fost arestate, iar 20 de locuințe și sedii de firme din Renania de Nord-Westfalia, Germania, și Belgia au fost percheziționate. În timpul operațiunilor au fost confiscate sume importante de bani, ceasuri de lux, genți și vehicule cu o valoare de aproximativ 300.000 de euro, precum și o armă de foc încărcată. Conturile bancare înghețate sunt în continuare evaluate.

Ancheta, denumită „Money Cat”, vizează în prezent nouă suspecți despre care anchetatorii cred că au participat la o organizație criminală care opera între Germania, Franța și Belgia. Gruparea era implicată în comerțul cu mai multe categorii de bunuri, de la măști de protecție până la materiale pentru ambalare.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre principalii suspecți, cu sediul în Germania, ar fi declarat livrări transfrontaliere scutite de TVA către numeroase companii din Franța și Belgia, suspectate că aveau rolul unor „missing traders”, firme utilizate în astfel de scheme pentru a permite evitarea obligațiilor fiscale.

În același timp, suspectul ar fi dedus ilegal TVA-ul aferent unor facturi emise de companii despre care se presupune că nu au furnizat servicii sau produse reale. Anchetatorii suspectează că, în cadrul schemei, au fost emise facturi fictive în valoare de peste 11 milioane de euro.

Investigația financiară indică și transferuri de sume importante prin canale bancare internaționale, înainte ca banii să fie transformați în numerar și redistribuiți în cadrul rețelei. Transferurile au fost identificate către conturi din mai multe țări, inclusiv China și Turcia.

Prejudiciul fiscal asociat schemei este estimat în prezent la peste 60 de milioane de euro. Parchetul European precizează că valoarea exactă a prejudiciului urmează să fie stabilită pe măsură ce ancheta continuă.