Parchetul European (EPPO) a anunțat arestarea a șapte persoane suspectate că au coordonat o amplă schemă de fraudă cu TVA în comerțul angro cu produse de igienă și bunuri electronice. Acțiunea a avut loc la solicitarea biroului EPPO din Veneția și a fost pusă în aplicare de Garda Financiară italiană din Verona, cu sprijinul autorităților din Napoli.
Dosarul, denumit „Nebula”, vizează o organizație criminală activă în Italia și Croația, despre care anchetatorii susțin că a provocat prejudicii de peste 78 de milioane de euro prin neplata TVA în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Arestările vin după o operațiune desfășurată în noiembrie 2025 de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care au identificat o rețea de firme utilizate pentru derularea fraudei fiscale.
Potrivit anchetei, gruparea cumpăra produse de igienă și articole de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni, după care acestea erau revândute doar formal către companii de tip „missing trader” din zona Napoli. Aceste societăți comercializau ulterior produsele fără să achite TVA către autoritățile fiscale, generând pierderi semnificative pentru bugetele statelor afectate.
Doi dintre suspecții considerați organizatorii schemei au fost plasați în arest preventiv, în timp ce alți patru au fost trimiși în arest la domiciliu. Două persoane au fost plasate sub măsuri preventive alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic la autorități și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Mandatele de arestare au fost emise pentru opt persoane, însă unul dintre suspecți a părăsit între timp teritoriul Italiei și nu a putut fi reținut.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților infracționale și pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 78 de milioane de euro.
Be the first to comment