Parchetul European (EPPO) a coordonat o serie de percheziții și alte măsuri de anchetă în Polonia, într-un dosar care vizează o posibilă fraudă privind taxele vamale și TVA, precum și suspiciuni de eludare a sancțiunilor impuse Rusiei. În cadrul investigației a fost audiat directorul unei companii din Katowice.
Ancheta vizează importul fraudulos de placaj din mesteacăn provenit din Rusia, care ar fi fost declarat în mod fals ca fiind fabricat în Kazahstan, pentru a evita sancțiunile comerciale aflate în vigoare împotriva Federației Ruse.
Potrivit EPPO, între octombrie 2023 și aprilie 2025, suspectul ar fi indus în eroare Biroul Vamal și Fiscal din Lublin cu privire la originea reală a mărfurilor importate. Documentele prezentate autorităților indicau Kazahstanul drept țară de origine, însă probele strânse în timpul anchetei arată că placajul provenea, în realitate, din Rusia.
În urma acestor declarații, compania ar fi raportat valori mai mici ale taxelor vamale și ale TVA datorate, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 206.000 de euro din taxe vamale neachitate și aproape 47.000 de euro din TVA neplătită.
După audiere, directorul companiei a fost pus în libertate, iar procurorii i-au solicitat constituirea unei garanții financiare.
Parchetul European subliniază că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.
Be the first to comment