Parchetul European (EPPO) din Bologna coordonează o investigație privind o presupusă fraudă de aproximativ un milion de euro care vizează fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF), destinate sprijinirii digitalizării și internaționalizării companiilor italiene prin dezvoltarea platformelor de comerț electronic.
Ancheta este desfășurată de Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) din Macerata și vizează un mecanism fraudulos prin care au fost obținute finanțări în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al Italiei (PNRR), finanțat din fondurile europene RRF.
Potrivit procurorilor europeni, schema ar fi fost coordonată de un antreprenor care controla mai multe companii active în sectorul comerțului electronic. Aceste firme ar fi emis facturi false și documente fictive pentru a crea aparența dezvoltării și implementării unor proiecte digitale destinate companiilor beneficiare.
Pe baza acestor documente, firmele beneficiare ar fi obținut granturi și împrumuturi subvenționate de la SIMEST, instituția financiară italiană care sprijină dezvoltarea și promovarea companiilor italiene pe piețele externe. Fondurile erau destinate dezvoltării unor platforme online pentru comercializarea produselor în afara Italiei, însă anchetatorii susțin că proiectele respective nu au fost realizate în realitate.
Investigația a arătat că, după primirea finanțării, companiile beneficiare au transferat banii către societăți controlate de organizatorul schemei, sub pretextul plății unor servicii fictive. Ulterior, au fost utilizate noi circuite de facturare falsă pentru redistribuirea fondurilor între participanți și pentru ascunderea originii banilor.
Valoarea totală a fraudei investigate este estimată la aproximativ un milion de euro. Înainte ca autoritățile să descopere presupusa fraudă, suspecții reușiseră să încaseze deja o primă tranșă de finanțare în valoare de 500.000 de euro.
În urma intervenției EPPO, plata unei a doua tranșe, în valoare de încă 500.000 de euro, a fost blocată, iar autoritățile au inițiat măsuri pentru recuperarea sumelor deja acordate.
Șapte persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și auto-spălare de bani. De asemenea, cinci companii sunt cercetate pentru răspundere penală corporativă, conform legislației italiene.
Parchetul European precizează că trei dintre suspecți și una dintre companiile implicate au solicitat deja încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției. Aceștia au restituit fonduri și au acoperit prejudiciul produs, valoarea totală a sumelor recuperate până în prezent fiind de aproximativ 270.000 de euro.
Be the first to comment