Parchetul European (EPPO) a anunțat desfășurarea unor percheziții în regiunea Parisului, într-o anchetă privind o presupusă fraudă de tip „carusel TVA”, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de euro.
Operațiunea, coordonată de biroul EPPO din Paris, vizează un sistem transfrontalier complex de fraudare a taxei pe valoarea adăugată, precum și suspiciuni de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat. În dosar sunt investigate 26 de companii franceze, majoritatea având sediul în regiunea Île-de-France.
Potrivit procurorilor europeni, schema de fraudă s-a bazat pe o rețea de societăți-fantomă, fără activitate economică reală, create special pentru a exploata regimul de scutire de TVA aplicabil tranzacțiilor comerciale între statele membre ale Uniunii Europene.
Anchetatorii susțin că firmele implicate au utilizat cel puțin 80 de conturi bancare și de plăți pentru a transfera aproximativ 160 de milioane de euro în mai puțin de doi ani, în încercarea de a ascunde proveniența fondurilor și de a evita plata taxelor.
Investigația a fost deschisă după ce administrația fiscală franceză a sesizat Parchetul European în august 2025. În cadrul operațiunilor desfășurate pe 25 iunie 2026, autoritățile au efectuat șase percheziții, în urma cărora au fost ridicate documente și probe informatice, un autoturism de lux și aproximativ 60.000 de euro în numerar.
De asemenea, șase persoane suspectate că au participat la administrarea financiară a companiilor investigate și la spălarea banilor proveniți din fraudă au fost audiate de anchetatori.
Parchetul European a precizat că investigația este în desfășurare și beneficiază de sprijinul Oficiului Național Antifraudă din Franța.
Frauda de tip „carusel TVA” reprezintă una dintre cele mai profitabile forme de criminalitate economică din Uniunea Europeană, exploatând regimul fiscal aplicabil tranzacțiilor transfrontaliere dintre statele membre pentru a genera prejudicii de ordinul milioanelor sau chiar al miliardelor de euro.
Be the first to comment