Parchetul European (EPPO) a coordonat în Germania o amplă operațiune într-un dosar de fraudă de tip carusel TVA, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 18 milioane de euro. Ancheta vizează tranzacții fictive cu produse electronice de mici dimensiuni realizate printr-o rețea de firme din mai multe state europene.
La solicitarea procurorilor europeni din Frankfurt, autoritățile germane au efectuat opt percheziții în landurile Saarland și Saxonia, inclusiv la sedii de companii, depozite și locuințele a patru suspecți. Un angajat al companiei investigate a fost arestat. Totodată, instanța a aprobat indisponibilizarea unor active în valoare de 18 milioane de euro.
Potrivit EPPO, compania investigată ar fi cumpărat bunuri de la furnizori din Germania și le-ar fi revândut unor firme de tip „missing trader” din Italia, Țările de Jos, Portugalia și Slovacia. În cadrul schemei, anumite firme germane ar fi acționat ca intermediari pentru a masca traseul real al tranzacțiilor, folosind facturi false.
Anchetatorii susțin că o parte dintre produse ar fi circulat în mod repetat în interiorul rețelei frauduloase, fiind revândute prin companii intermediare către furnizorii inițiali. Schema urmărea obținerea ilegală de rambursări de TVA prin exploatarea regulilor europene privind tranzacțiile transfrontaliere scutite de TVA.
Conform probelor strânse până în prezent, suspecții ar fi dedus în mod ilegal TVA din facturi emise în cadrul lanțului fraudulos. Între 2019 și 2023, compania investigată ar fi solicitat rambursări necuvenite de aproximativ 18 milioane de euro.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul serviciilor fiscale de investigații din Saarbrücken, Trier, Neustadt an der Weinstraße și Chemnitz, precum și al mai multor structuri de poliție din Germania.
Be the first to comment