Fraudele cu TVA, în centrul atenției UE. Laura Codruța Kövesi cere măsuri mai ferme și cooperare sporită între statele membre

Combaterea fraudelor cu TVA trebuie să devină o prioritate la nivel european, iar statele membre trebuie să își intensifice cooperarea pentru prevenirea și investigarea acestor infracțiuni, au subliniat reprezentanții Parchetului European (EPPO), Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și rețelei Eurofisc în cadrul unei audieri organizate de Parlamentul European.

Dezbaterea, desfășurată în comun de Comisia pentru control bugetar și Subcomisia pentru afaceri fiscale, a fost dedicată identificării unor soluții pentru consolidarea cooperării administrative și judiciare în combaterea fraudelor cu TVA, îmbunătățirea schimbului de informații și creșterea eficienței instrumentelor europene de detectare și prevenire a fraudelor.

Procurorul-șef european, Laura Kövesi, a avertizat că frauda cu TVA reprezintă una dintre cele mai profitabile activități ale organizațiilor criminale și una dintre cele mai mari amenințări la adresa bugetului Uniunii Europene.

„Frauda cu TVA este uriașă și reprezintă una dintre cele mai profitabile afaceri pentru organizațiile criminale. Este una dintre cele mai importante probleme în ceea ce privește protejarea bugetului Uniunii Europene și a venit momentul să adoptăm măsuri mai concrete pentru combaterea acesteia”, a declarat Laura Kövesi.

Șefa Parchetului European a subliniat că autoritățile fiscale naționale trebuie să își intensifice eforturile, iar Comisia Europeană ar trebui să trateze combaterea fraudei cu TVA ca pe o prioritate strategică.

Directorul general al OLAF, Petr Klement, a susținut că frauda cu TVA trebuie abordată în principal prin instrumente de drept penal și nu exclusiv prin proceduri administrative. Acesta a atras atenția că identificarea cât mai rapidă a schemelor frauduloase este esențială pentru limitarea pierderilor financiare.

La rândul său, președinta rețelei Eurofisc, Marina Marinelić, a evidențiat dificultățile cu care se confruntă autoritățile fiscale naționale și a pledat pentru investiții suplimentare în instrumente informatice și pentru o cooperare mai strânsă între instituțiile naționale și europene.

„Atunci când este detectată o fraudă, reacția trebuie să fie rapidă și completă, deoarece întârzierile și măsurile parțiale permit continuarea activităților frauduloase”, a afirmat Marina Marinelić.

În cadrul dezbaterilor, eurodeputații au solicitat informații despre cele mai eficiente măsuri care ar putea fi implementate la nivel european, despre principalele vulnerabilități ale sistemului actual și despre resursele suplimentare necesare instituțiilor europene și naționale.

De asemenea, parlamentarii au discutat despre rolul digitalizării în combaterea fraudelor fiscale și despre modul în care autoritățile naționale și europene cooperează în prezent pentru identificarea și investigarea rețelelor de fraudă. Laura Kövesi a fost întrebată inclusiv despre amploarea fraudelor cu TVA în sectorul comerțului electronic, considerat unul dintre domeniile cu risc ridicat de evaziune fiscală.

Audierea are loc în contextul intensificării eforturilor Uniunii Europene de a reduce pierderile anuale generate de fraudele transfrontaliere cu TVA, estimate la miliarde de euro.