O schemă de spălare a banilor de 4,5 milioane de euro, demascată în urma unei anchete italo-germane

Autoritățile italiene și germane, în colaborare cu Eurojust, au descoperit o schemă de spălare a banilor care ar fi implicat deturnarea și folosirea în scop personal a unor granturi și finanțări destinate unei asociații sportive. În cadrul acțiunilor au fost indisponibilizate preventiv active în valoare de 7 milioane de euro.

Autoritățile italiene investighează trei persoane suspectate de implicare în operațiunea de spălare a banilor. Printre acestea se află fostul reprezentant legal al asociației sportive. Potrivit anchetei, între 2018 și 2024, acesta ar fi spălat bani proveniți din granturi și finanțări acordate de universități, organizații publice și organisme sportive naționale.

Pentru deturnarea fondurilor ar fi fost utilizată o a doua asociație sportivă fictivă. Banii ar fi fost transferați din conturile asociației legitime și retrași în numerar, iar tranzacțiile financiare s-ar fi intensificat în ultimele luni ale mandatului suspectului în calitate de reprezentant legal. În total, acesta ar fi spălat 4,5 milioane de euro.

După ce fondurile ar fi fost transferate prin intermediul celei de-a doua asociații sportive, o parte a banilor ar fi ajuns la membri ai familiei fostului reprezentant. Cea mai mare parte a sumelor ar fi fost transferată în conturi bancare din Germania, după care 2,5 milioane de euro ar fi fost reinvestite în instrumente financiare, afaceri și proprietăți imobiliare.

În cadrul cooperării judiciare facilitate de Eurojust, autoritățile italiene și germane au identificat în Germania 83 de conturi bancare, două vehicule de lux, 21 de proprietăți imobiliare și patru companii care ar aparține suspecților.

Pe baza probelor colectate în timpul anchetei, active în valoare de 7 milioane de euro au fost indisponibilizate preventiv. Investigațiile privind suspecții și presupusa operațiune de spălare a banilor sunt în desfășurare.

În Italia, acțiunile au fost desfășurate de Parchetul din Napoli, Unitatea de Poliție Economică și Financiară și Unitatea Operațională Metropolitană nr. 2 din cadrul Guardia di Finanza Napoli, precum și de Tribunalul din Napoli. În Germania, operațiunea a implicat Parchetul din Köln.