Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin care patru societăți comerciale ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei.
Potrivit ANAF, verificările au arătat că cele patru firme, controlate de aceiași asociați și administratori, au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale. În cadrul mecanismului au fost înregistrate în evidențele contabile tranzacții bazate pe documente și facturi fictive emise de furnizori cu comportament fiscal neadecvat, controlați de aceleași persoane.
Prin aceste practici, societățile ar fi dedus în mod nelegal taxa pe valoarea adăugată și ar fi diminuat baza de calcul pentru impozitul pe profit.
Inspectorii antifraudă au constatat, în urma analizei circuitelor financiare, că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive, în valoare totală de peste 26 de milioane de lei. Retragerile au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, de la bancomate, pentru a îngreuna urmărirea traseului fondurilor.
Prejudiciul estimat depășește 12,35 milioane de lei și este compus din TVA în valoare de 8.374.516 lei, impozit pe profit de 3.946.325 lei și impozit pe veniturile microîntreprinderilor de 32.948 lei.
Având în vedere valoarea prejudiciului și caracterul organizat al activităților investigate, ANAF a sesizat organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.
Instituția precizează că verificările continuă și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea dimensiunii complete a mecanismului de fraudă și a tuturor obligațiilor fiscale datorate.
Be the first to comment