Percheziții în Germania într-un dosar de fraudă cu fonduri europene destinate integrării migranților

Parchetul European (EPPO) a anunțat că a desfășurat percheziții și a dispus măsuri de sechestru într-o anchetă privind o presupusă fraudă organizată cu fonduri europene acordate prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) 2021-2027.

Potrivit procurorilor europeni, ancheta vizează mai multe persoane suspectate că au acționat împreună, pe parcursul mai multor ani, pentru a obține și utiliza în mod fraudulos finanțări europene destinate unui proiect de integrare a migranților în Germania.

Conform investigației, o asociație ar fi declarat în mod fals, în cererea depusă la Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați din Germania (BAMF), că îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare prin programul AMIF și că fondurile solicitate urmau să fie utilizate pentru implementarea proiectului.

Anchetatorii susțin însă că organizația ar fi fost folosită ca vehicul pentru obținerea fondurilor europene, în timp ce banii ar fi fost redirecționați în realitate către scopuri private. Suspecții ar fi deținut funcții-cheie atât în cadrul asociației, cât și al proiectului finanțat, ceea ce le-ar fi permis să controleze gestionarea și utilizarea sumelor primite.

Potrivit datelor preliminare, prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene este estimat la 739.583,90 euro.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile a patru suspecți din orașul Hanovra și la sediul unei asociații active în domeniul integrării migranților. În cadrul operațiunii au fost ridicate telefoane mobile, alte dispozitive electronice și documente referitoare la administrarea proiectului și utilizarea fondurilor europene.

La solicitarea EPPO, au fost dispuse și măsuri de sechestru asupra unor bunuri ale suspecților, corespunzătoare prejudiciului estimat.

Investigația a fost deschisă după ce Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați din Germania a semnalat posibile nereguli în implementarea proiectului. În urma propriilor verificări, autoritatea germană a decis retragerea retroactivă a finanțării acordate.

Acțiunile de investigare au fost desfășurate de Oficiul de Investigații Criminale al landului Saxonia Inferioară, în numele Parchetului European. În paralel, Parchetul din Hanovra derulează proceduri separate privind posibile fraude cu fonduri naționale.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.