Parchetul European (EPPO) a anunțat desfășurarea a peste 20 de percheziții în Germania și Polonia într-o anchetă privind suspiciuni de spălare de bani și participare la criminalitate organizată.
Operațiunea a fost coordonată de biroul EPPO din München și a vizat locații din landurile germane Hesse și Renania de Nord-Westfalia, precum și din Polonia.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar avea legături cu o organizație criminală condusă de cetățeni chinezi, suspectată că spală bani proveniți din fraude vamale și fraude de TVA la scară largă. Rețeaua este deja vizată în mai multe investigații ale EPPO și ar fi transferat în mod regulat milioane de euro în numerar.
Ancheta vizează persoane identificate drept curieri de bani implicați într-un sistem de tip Hawala, un mecanism financiar informal și nereglementat bazat pe intermediari de încredere și transportatori de numerar, utilizat pentru transferul și disimularea fondurilor provenite din activități ilegale.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au ridicat dispozitive electronice, documente, trei autoturisme, șase ceasuri de lux, sume de bani și mai multe kilograme de canabis. Valoarea totală estimată a bunurilor confiscate depășește 1,2 milioane de euro.
EPPO precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea întregii structuri a rețelei și a conexiunilor acesteia cu fraudele vamale și de TVA investigate la nivel european.
Be the first to comment