Percheziții și bunuri digitale confiscate într-o anchetă EPPO privind o fraudă cu TVA de aproape 47 de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) a desfășurat percheziții și confiscări în Grecia, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. Procurorii estimează că prejudiciul provocat bugetelor Uniunii Europene și Greciei se ridică la cel puțin 46,9 milioane de euro.

Ancheta, coordonată de EPPO din Atena și începută în urmă cu aproximativ un an, a identificat o rețea complexă de companii înregistrate în Bulgaria, Cipru, Cehia și Grecia, care ar fi fost utilizate pentru comercializarea produselor electronice pe piața europeană.

Potrivit procurorilor europeni, între 2021 și 2025, suspecții ar fi folosit un lanț de așa-numiți „traderi dispăruți” (missing traders), societăți create special pentru a evita plata TVA, distribuind produse electronice în Grecia și în alte state membre ale Uniunii Europene. Prin acest mecanism, TVA-ul nu era achitat sau erau solicitate rambursări frauduloase pentru taxe care nu fuseseră plătite.

În urma investigației, EPPO estimează că schema a provocat pierderi de cel puțin 46,9 milioane de euro din TVA. De asemenea, anchetatorii au identificat indicii că alte 24,2 milioane de euro reprezentând TVA nu au fost plătite sau au fost declarate incorect.

Perchezițiile au vizat sediile mai multor companii aflate în anchetă și locuințele administratorilor acestora. Operațiunea a fost desfășurată de Agenția pentru Afaceri Interne a Organismelor de Aplicare a Legii din Grecia, cu sprijinul Subdirecției de Cercetare și Analiză Criminalistică Digitală.

În timpul descinderilor au fost ridicate documente, evidențe contabile și probe digitale, precum și 99.000 de euro în numerar și trei autoturisme de lux.

Ancheta a dus și la indisponibilizarea unor criptomonede în valoare de aproximativ 900.000 de euro și a altor active digitale estimate la circa 4,5 milioane de euro. Potrivit autorităților elene, aceasta reprezintă cea mai mare operațiune de blocare a activelor digitale realizată până în prezent în Grecia. Activele au fost identificate prin analize criminalistice digitale și investigații specializate desfășurate pentru depășirea unor obstacole tehnice complexe.

EPPO precizează că ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.