Platformă de spălare a criptomonedelor folosită de infractori cibernetici, destructurată într-o operațiune internațională coordonată de Eurojust

O amplă anchetă internațională coordonată de Eurojust și Europol a dus la închiderea unei platforme online suspectate că a spălat peste 336 de milioane de euro provenite din activități infracționale desfășurate cu criptomonede între 2022 și 2025.

Serviciul, cunoscut sub numele de „AudiA6”, era utilizat de grupări implicate în atacuri ransomware și alte infracțiuni informatice pentru a transforma activele digitale furate în fonduri aparent legitime și pentru a ascunde traseul banilor în fața autorităților.

Anchetatorii susțin că administratorii platformei operau și un forum separat de criminalitate informatică, denumit „Dark2Web”, folosit ca piață online pentru promovarea serviciilor ilegale și conectarea infractorilor cibernetici din întreaga lume.

Potrivit investigației, clienții transferau criptomonede obținute ilegal către portofele controlate de grupare, iar în aproximativ o oră primeau înapoi fonduri „curățate” printr-un lanț complex de tranzacții conceput pentru a ascunde originea banilor. Operatorii percepeau comisioane cuprinse între 3% și 10%.

În cadrul operațiunii desfășurate la 10 iunie în Georgia, autoritățile au arestat doi presupuși administratori ai rețelei și au efectuat percheziții în trei locații.

De asemenea, au fost închise 25 de domenii de internet și confiscate peste 30 de servere utilizate în activitatea infracțională. Autoritățile au pus sub sechestru peste 80 de autovehicule și mai multe proprietăți imobiliare, au înghețat criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro și au confiscat active digitale suplimentare de peste 86.000 de euro.

Ancheta a scos la iveală și o infrastructură extinsă de conturi false. Investigatorii au identificat peste 6.000 de dosare de verificare a identității (KYC) asociate unor conturi de tip „money mule”, folosite pentru transferul fondurilor. Multe dintre acestea erau administrate prin intermediari vorbitori de limbă rusă, recrutați special pentru a facilita circulația banilor prin platforme de schimb de criptomonede.

Operațiunea a implicat autorități judiciare și de aplicare a legii din Statele Unite, Franța, Polonia, Georgia și Islanda. Eurojust a coordonat cooperarea judiciară internațională, inclusiv emiterea cererilor de asistență juridică reciprocă, în timp ce Europol a furnizat sprijin analitic și expertiză în urmărirea fluxurilor financiare din criptomonede.

Anchetatorii au precizat că una dintre persoanele implicate fusese deja arestată în Polonia în septembrie 2025, iar arestările din Georgia au fost realizate în baza unei notificări internaționale emise de procurorii din Łódź.

Potrivit Eurojust, cazul demonstrează amploarea utilizării criptomonedelor în activități de spălare a banilor și importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității informatice și a finanțării activităților ilegale.