O anchetă comună desfășurată de autoritățile din Letonia și Ucraina, cu sprijinul Eurojust, a dus la închiderea unui call-center fraudulos din Harkov și la arestarea liderilor unei grupări de criminalitate organizată care a înșelat cetățeni europeni cu sute de mii de euro.
Operațiunea a avut loc pe 26 mai și s-a soldat cu arestarea a patru lideri ai rețelei, identificarea a cinci suspecți și efectuarea a 14 percheziții.
Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională își concentra activitatea asupra persoanelor în vârstă care fuseseră deja victime ale unor fraude anterioare. Profitând de vulnerabilitatea acestora, operatorii call-centerului promiteau recuperarea sumelor pierdute, însă îi determinau să transfere noi sume de bani.
Suspecții foloseau oferte fictive de investiții, inclusiv în criptomonede, și prezentau rapoarte false pentru a convinge victimele că investițiile lor generaseră profituri. De asemenea, ancheta a stabilit că erau create contracte de credit fără știrea sau acordul persoanelor vizate.
Call-centerul funcționa în condiții stricte de securitate. Accesul în sediu era controlat prin permise speciale, spațiile erau monitorizate video, iar angajații erau verificați inclusiv cu ajutorul testelor poligraf.
Investigația a început după ce mai multe victime din Letonia au sesizat autoritățile. Urmărirea fluxurilor infracționale a condus anchetatorii către Ucraina, iar în aprilie 2026 a fost constituită o echipă comună de anchetă prin intermediul Eurojust.
În urma perchezițiilor au fost ridicate computere, 49 de telefoane mobile, vehicule și alte probe relevante pentru dosar.
Eurojust a precizat că echipa comună de anchetă a permis schimbul rapid de informații și probe între procurorii și polițiștii din cele două țări, contribuind la destructurarea grupării și la oprirea activităților frauduloase.
Be the first to comment