Rețea care introducea cubanezi ilegal în Spania, destructurată cu sprijinul Europol

O rețea criminală transnațională specializată în introducerea ilegală a cetățenilor cubanezi în Uniunea Europeană prin ruta Balcanilor de Vest a fost destructurată în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția Națională din Spania, cu sprijinul Europol și al autorităților din Serbia. Opt persoane au fost arestate, inclusiv doi presupuși lideri ai grupării.

Potrivit anchetatorilor, organizația opera din Spania și Serbia și era implicată nu doar în traficul de migranți, ci și în falsificarea documentelor și spălarea banilor. Rețeaua profita de regimul fără viză dintre Cuba și Serbia, valabil până în aprilie 2023, pentru a facilita intrarea cubanezilor în Europa.

Pentru aproximativ 3.000 de euro de persoană, migranților li se oferea un „pachet de călătorie” care includea bilete de avion, scrisori de invitație, asigurări medicale și rezervări la hotel, menite să creeze aparența unei călătorii legale. Traseul începea la Havana și continua prin Belgrad, de regulă cu escală la Frankfurt.

Odată ajunși în Serbia, migranții erau preluați de membri ai rețelei și transportați pe cale terestră prin Macedonia de Nord și Grecia, traversând ulterior mai multe state membre ale UE până în Spania. Principala destinație era provincia Málaga, unde primeau instrucțiuni privind regularizarea șederii și depunerea cererilor de azil.

Anchetatorii au stabilit că migranții erau îndrumați să declare pierderea pașapoartelor înainte de solicitarea protecției internaționale, pentru a elimina dovezile privind traseul parcurs spre Europa. Cu documente noi, fără ștampile de intrare în Serbia, aceștia puteau susține în mod fals că au ajuns recent în Spania.

Autoritățile au descoperit și situații grave de exploatare. Unii migranți au fost abandonați în Macedonia de Nord fără hrană, mijloace de comunicare sau condiții minime de igienă. În anumite cazuri, minori au fost lăsați în grija altor migranți. În Serbia, membrii rețelei administrau spații supraaglomerate și sub standardele minime de locuire, unde migranții erau amenințați pentru a se conforma instrucțiunilor primite.

În urma perchezițiilor efectuate în provincia Málaga au fost înghețate și sechestrate 28 de conturi bancare și produse financiare. De asemenea, au fost ridicate carduri bancare, două arme de imitație, aproximativ 10.000 de euro în numerar, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă.

Investigația a identificat aproape 30 de operațiuni de trafic de migranți desfășurate din 2021 până în prezent, iar cel puțin 40 de cetățeni cubanezi ar fi fost introduși ilegal în Spania prin această metodă.

Ancheta financiară a scos la iveală peste 2.200 de transferuri de bani asociate suspecților din Spania. Plățile erau realizate prin conturi bancare din mai multe țări, companii de transfer internațional, aplicații de plată și criptomonede, pentru a îngreuna urmărirea fluxurilor financiare.

Europol a anunțat că operațiunea a beneficiat de sprijin analitic și operațional, iar un expert al agenției a fost trimis în Spania pentru verificarea în timp real a datelor și identificarea unor noi piste de investigație.