Rețea suspectată de fraudă cu TVA de 2,6 milioane de euro, vizată de ancheta EPPO în patru state europene

Parchetul European (EPPO) a coordonat o amplă operațiune în Germania, Franța, Italia și Polonia într-o anchetă privind o schemă de fraudă cu TVA care implica comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. În cadrul investigației, intitulată „Velum”, au fost efectuate 16 percheziții la solicitarea procurorilor europeni din Hamburg.

Potrivit anchetatorilor, trei suspecți ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală conectată direct la grupările investigate anterior în dosarele „Goliath” și „Midas”, coordonate tot de EPPO. Aceștia ar fi utilizat companii înregistrate în mai multe state europene pentru a ascunde operațiuni comerciale fictive și pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată.

Schema presupunea declararea unor livrări intracomunitare de bunuri către o companie din Germania controlată de suspecți. Deși tranzacțiile beneficiau de scutire de TVA la origine, compania germană nu ar fi declarat și nu ar fi achitat TVA-ul datorat în Germania pentru bunurile respective.

Ancheta arată că suspecții ar fi furnizat informații false sau incomplete autorităților fiscale și nu ar fi depus declarațiile obligatorii privind anumite tranzacții transfrontaliere. Totodată, plățile aferente unor livrări către companii de tip „missing trader” din Suedia ar fi fost direcționate prin rețeaua frauduloasă pentru a masca natura reală a operațiunilor și a evita plata TVA.

Conform probelor strânse până în prezent, prejudiciul estimat depășește 2,6 milioane de euro.

Perchezițiile au avut loc la patru sedii comerciale din Germania, o locuință din Franța, două sedii comerciale și o locuință din Polonia. În cadrul investigației au fost efectuate anterior și percheziții în Suedia.

În timpul operațiunilor, autoritățile au ridicat documente contabile și comerciale, corespondență și înregistrări ale comunicațiilor, precum și echipamente informatice, inclusiv calculatoare, laptopuri, servere, tablete, telefoane mobile și dispozitive de stocare a datelor.

Ancheta este sprijinită de autoritățile fiscale și de aplicare a legii din statele implicate, inclusiv de Oficiul de Investigații Fiscale pentru Infracțiuni Grave din Nürnberg, Oficiul Național Antifraudă din Franța, Guardia di Finanza din Italia, Biroul Central de Investigații al Poliției din Polonia, Biroul Central Anticorupție din Polonia și Europol.

EPPO subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.