Rețea suspectată de fraudă cu TVA de 42,8 milioane de euro din comerțul cu mașini de lux, vizată de noi măsuri ale Parchetului European

Parchetul European (EPPO) din Bologna, Torino și Palermo a dispus confiscarea unor bunuri suplimentare în valoare de peste 6 milioane de euro într-o anchetă privind o presupusă fraudă de tip carusel cu TVA în comerțul cu autoturisme de lux.

Operațiunea a fost desfășurată de Garda Financiară italiană (Guardia di Finanza) din Prato și a inclus 16 percheziții la domiciliile suspecților și la sediile companiilor investigate din provinciile Roma, Napoli, Vibo Valentia, Palermo și Catania.

În cadrul acțiunii au fost arestate două persoane, iar alte cinci au fost supuse unor măsuri preventive. Două dintre acestea au fost plasate în arest la domiciliu, patru au primit interdicția de a ocupa funcții de administrator sau membru în conducerea unor societăți comerciale, iar unele persoane au fost obligate să rămână la domiciliu și să se prezinte periodic la poliție.

Anchetatorii au pus sub sechestru active aparținând unui număr de șase companii investigate. Printre bunurile confiscate se află 61 de autovehicule, bijuterii de lux, ceasuri de mare valoare și telefoane mobile premium. De asemenea, au fost blocate zece conturi bancare aparținând suspecților, inclusiv conturi deschise în străinătate.

EPPO precizează că, într-o etapă anterioară a investigației, au fost deja confiscate bunuri în valoare de aproximativ 5 milioane de euro. Astfel, valoarea totală a activelor puse sub sechestru în dosar a ajuns la aproximativ 11 milioane de euro.

Investigația vizează o organizație criminală suspectată că a pus în aplicare o fraudă intracomunitară de tip „carusel TVA”, un mecanism infracțional care exploatează regulile europene privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene, operațiuni care sunt scutite de TVA.

Potrivit procurorilor europeni, între 2019 și 2024, suspecții ar fi importat din Germania în Italia peste 1.700 de autoturisme fără a achita TVA-ul datorat. Schema s-ar fi bazat pe emiterea și utilizarea sistematică a unor facturi false prin intermediul unor societăți-fantomă controlate prin intermediari.

Prin acest mecanism, gruparea ar fi evitat plata unei sume de peste 42,8 milioane de euro reprezentând TVA, ceea ce le-ar fi permis să comercializeze autoturismele la prețuri mult mai mici decât cele ale concurenței.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.