O rețea financiară internațională suspectată că furniza servicii de tip „underground banking” unor organizații implicate în traficul de droguri și spălarea banilor a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate de Poliția Națională Spaniolă, cu sprijinul Europol. Ancheta a dus la arestarea a 21 de suspecți și la identificarea unor active în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.
Acțiunea vizează una dintre principalele infrastructuri financiare clandestine folosite de rețele de criminalitate organizată pentru a pune rapid fonduri la dispoziția traficanților și pentru a transfera valoarea profiturilor obținute din activități ilegale între diferite jurisdicții.
În Spania, în cadrul unei zile de acțiune desfășurate la 22 iulie 2026, au fost arestate 15 persoane. Autoritățile spaniole au emis, de asemenea, 19 mandate internaționale de arestare pentru suspecți aflați în afara țării. Șase dintre aceste mandate au fost puse ulterior în executare, fiind efectuate patru arestări în Emiratele Arabe Unite, una în Egipt și una în Țările de Jos.
Printre persoanele arestate se află o figură importantă a unei rețele majore de servicii bancare clandestine cunoscută sub numele de „Dubai Bank”. Suspectul fusese identificat de Europol drept High Value Target și este considerat de anchetatori ca având un rol important în furnizarea de servicii financiare pentru operațiuni de trafic de droguri la nivel internațional.
Autoritățile au identificat, confiscat sau indisponibilizat active în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Acestea includ 48 de proprietăți evaluate la peste 14 milioane de euro, vehicule de lux în valoare de peste 1,6 milioane de euro și 121 de conturi bancare în care se aflau 2,3 milioane de euro.
Ancheta, denumită Operațiunea DRAKKAR, a pornit de la interceptarea, în februarie 2021, a unei importante încărcături de cocaină. Poliția Națională Spaniolă a urcat la bordul unei nave aflate în apele din largul Spaniei și a descoperit 1.835 de kilograme de cocaină. Cei nouă membri ai echipajului au fost arestați, iar nava a fost tractată ulterior către portul Gijón.
După îndepărtarea echipajului și a drogurilor descoperite inițial, nava s-a scufundat după ce a început să ia apă printr-o spărtură despre care anchetatorii susțin că ar fi fost provocată de căpitan. Ulterior, anchetatorii au descoperit că la bord fusese ascunsă o a doua încărcătură, de 1.650 de kilograme de cocaină. Membrii rețelei criminale sunt suspectați că au pătruns ulterior în nava scufundată și au recuperat drogurile ascunse.
Cele două transporturi de cocaină fuseseră încărcate în America de Sud în ianuarie 2021. Planul era ca drogurile să fie transferate în larg către ambarcațiuni de mare viteză, care urmau să transporte cocaina pe țărmul Spaniei.
Investigația asupra persoanelor aflate în spatele transportului de droguri i-a condus treptat pe anchetatori către alte operațiuni de trafic la nivel internațional. Urmărirea fluxurilor financiare a permis identificarea unor persoane suspectate că finanțau transporturile și spălau veniturile provenite din activități infracționale.
În centrul anchetei a fost identificată rețeaua clandestină de transferuri de bani denumită „Dubai Bank”. Potrivit anchetatorilor, aceasta putea pune într-un interval foarte scurt sume importante la dispoziția unor organizații criminale din diferite țări, asigurând infrastructura financiară necesară pentru finanțarea transporturilor de droguri și pentru deplasarea profiturilor rezultate.
Sistemul nu presupunea transferarea fizică a banilor peste frontiere pentru fiecare tranzacție. Rețelele de acest tip pot transfera valoare între jurisdicții prin intermediul unor brokeri, operațiunile fiind compensate prin mecanisme interne de evidență, tranzacții comerciale, companii și conturile acestora, acumulări de numerar sau transferuri de alte active.
Rețeaua percepea comisioane pentru serviciile oferite, valoarea acestora variind în funcție de tranzacție și de alți factori. Anchetatorii au identificat inclusiv utilizarea unor tokenuri pentru autentificarea tranzacțiilor în numerar. Un identificator unic, reprezentat frecvent de seria unei bancnote, putea fi transmis de-a lungul lanțului de transfer. Prezentarea identificatorului corespunzător la ridicarea banilor permitea verificarea faptului că numerarul ajungea la destinatarul vizat.
Investigația financiară a identificat și active despre care există suspiciuni că au fost cumpărate cu fonduri provenite din activități ilicite, inclusiv o proprietate de lux din Ibiza.
Europol a sprijinit ancheta prin facilitarea schimbului internațional de informații și prin analize operaționale și financiare care au contribuit la identificarea unor brokeri financiari importanți ai rețelei. Din octombrie 2024, investigația a beneficiat și de sprijinul unei echipe operaționale constituite la Europol.
Experții Europol au oferit sprijin specializat în domeniul serviciilor bancare clandestine, precum și în urmărirea și recuperarea activelor. Specialiști ai agenției au fost detașați în Spania pentru ziua de acțiune, unde un expert în combaterea spălării banilor a sprijinit anchetatorii de la fața locului prin intermediul unui birou mobil.
Dimensiunea internațională a rețelei a făcut esențială cooperarea dintre autoritățile mai multor state. La investigație au contribuit autorități din Țările de Jos, Suedia și Statele Unite, inclusiv Drug Enforcement Administration (DEA).
Be the first to comment