Șase persoane, inclusiv unul dintre liderii unei organizații criminale transnaționale, au fost condamnate de Tribunalul din Milano într-un dosar privind fraudă TVA și spălare de bani, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO). Instanța a dispus confiscarea unor bunuri și fonduri de peste 300 de milioane de euro și a confirmat circumstanțele agravante legate de sprijinirea unei organizații mafiote și utilizarea metodelor mafiote.
Dosarul, denumit „Moby Dick”, vizează o schemă de fraudă de tip „carusel TVA” care, potrivit anchetei, a generat pierderi de aproximativ 520 de milioane de euro pentru bugetele naționale și bugetul Uniunii Europene. Între 2020 și 2023, gruparea ar fi emis facturi pentru vânzarea unor produse electronice, inclusiv AirPods și laptopuri, în valoare totală de peste 1,3 miliarde de euro.
Unul dintre cei șase condamnați era unul dintre liderii organizației criminale și s-a aflat timp de șase luni în libertate după ce a evitat arestarea la Praga, în Cehia, în noiembrie 2024. Acesta s-a predat în mai 2025 și a rămas ulterior sub măsuri judiciare restrictive.
Un alt inculpat condamnat era responsabil de primirea unor fonduri provenite de la un clan Camorra și de investirea acestora în organizația criminală. Potrivit anchetei, banii furnizați de organizația mafiotă au contribuit la creșterea profiturilor grupării și au fost utilizați și pentru spălarea veniturilor provenite din activități ilicite.
„Aceste condamnări confirmă ceea ce EPPO avertizează de ani de zile: organizațiile mafiote investesc în fraudele TVA ca instrument pentru spălarea veniturilor provenite din activități infracționale. Acestea provoacă prejudicii masive bugetelor naționale și bugetului UE. Combaterea fraudei TVA trebuie să devină o prioritate pentru UE și un pilon al noii arhitecturi europene antifraudă”, a declarat Laura Kövesi, procurorul-șef european.
Sentințele au fost pronunțate la 11 septembrie 2026 de judecătorul pentru audieri preliminare al Tribunalului din Milano. Cei șase inculpați au solicitat judecarea în procedură abreviată, beneficiind astfel de o reducere cu o treime a pedepselor.
Pedepsele cu închisoarea sunt cuprinse între patru ani și șapte ani și două luni. Sentințele includ și pedepse accesorii. Unii dintre condamnați au fost excluși permanent din exercitarea unor funcții publice și au fost declarați incapabili din punct de vedere juridic pe durata pedepselor, în timp ce alții au primit interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani. Unul dintre condamnați a primit suplimentar interdicția de a administra o întreprindere comercială și de a ocupa funcții de conducere în companii.
Instanța a dispus confiscarea unor profituri de peste 300 de milioane de euro provenite din activitățile infracționale, precum și a unor proprietăți imobiliare și participații la companii deținute de condamnați.
Judecătorul a acceptat aproape în totalitate reconstrucția realizată de procurori cu privire la organizația criminală, despre care anchetatorii susțin că era structurată în mai multe celule operaționale federate și opera în numeroase state europene și țări din afara UE. Gruparea utiliza o rețea complexă de companii italiene și străine, inclusiv comercianți inexistenți, brokeri și entități de tranzit.
Procedurile derulate în cadrul anchetei „Moby Dick” vizează în total peste 400 de persoane și entități juridice suspectate. Unele dintre persoanele și entitățile afectate de măsurile de sechestru și confiscare și-au achitat deja datoriile către autoritățile fiscale ca urmare a anchetei.
Investigația a rezultat din două dosare instrumentate de Garda Financiară italiană din Varese și Milano și de Poliția de Stat italiană, prin structurile din Palermo, Serviciul Operațional Central și unitatea PEF Palermo. Cele două proceduri au fost ulterior reunite și coordonate de birourile EPPO din Milano și Palermo.
Be the first to comment