Parchetul European (EPPO), prin biroul din Ostrava, a trimis în judecată cinci persoane și o companie, acuzate de o fraudă cu TVA de peste 17,4 milioane de euro (418 milioane de coroane cehe) în legătură cu importuri de mărfuri din China.
Potrivit anchetatorilor, bunurile au fost importate prin intermediul unor companii înregistrate în scopuri de TVA în Cehia, deși acestea nu erau stabilite în această țară. După efectuarea formalităților vamale, inculpații au declarat că mărfurile au fost livrate către societăți din alte state membre ale Uniunii Europene.
Investigația arată însă că respectivele firme beneficiare erau fictive, iar mărfurile ajungeau, în realitate, în centre logistice operate de platforme de comerț electronic, de unde erau vândute consumatorilor din întreaga Uniune Europeană. În aceste condiții, TVA-ul datorat pentru importul mărfurilor din China nu ar fi fost declarat și nici achitat.
Conform Parchetului European, patru dintre inculpați și compania trimisă în judecată sunt acuzați că au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat. Cel de-al cincilea inculpat este acuzat de comiterea infracțiunilor în mod independent, fără a face parte din gruparea infracțională.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru inculpați și compania riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între nouă ani și 13 ani și patru luni. Cel de-al cincilea inculpat riscă o pedeapsă între doi și opt ani de închisoare.
Ancheta a fost desfășurată în cooperare cu Centrul Național pentru Combaterea Criminalității Organizate din cadrul Poliției Cehe.
Parchetul European reamintește că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Cehia.
Be the first to comment