Parchetul European (EPPO) a obținut condamnarea a trei membri ai unei rețele de criminalitate organizată implicate într-o fraudă de amploare cu TVA în comerțul cu autoturisme de lux și măști medicale. Hotărârea a fost pronunțată de Tribunalul Regional din Berlin.
Instanța i-a găsit vinovați pe cei trei inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă organizată în domeniul TVA, complicitate la fraudă fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri comerciale. Unul dintre condamnați a fost găsit vinovat și de fraudă privind subvențiile, după ce ar fi obținut în mod ilegal credite de sprijin acordate de statul german în perioada pandemiei de COVID-19, prin intermediul unor companii controlate de rețeaua infracțională.
Dosarul îi vizează pe membri ai celui de-al doilea nivel de conducere al organizației, inclusiv pe consultantul fiscal al grupării. Într-un proces anterior, finalizat în iunie 2024, au fost condamnate alte cinci persoane, inclusiv cei trei lideri ai rețelei.
Doi dintre inculpații condamnați în actualul dosar fugiseră după declanșarea anchetei. Unul a fost arestat în Croația, în iulie 2025, în baza unui mandat european de arestare, iar celălalt s-a predat ulterior autorităților.
În timpul investigației, procurorii europeni au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro în Germania și în alte state, inclusiv imobile, conturi bancare, sume de bani și ceasuri de lux aflate în Croația, Germania și Spania.
Pedepsele aplicate de instanță sunt cuprinse între patru ani și zece luni și șapte ani și patru luni de închisoare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Potrivit EPPO, gruparea a operat între 2019 și 2024 prin intermediul unei rețele de firme din Cehia, Germania și Polonia. Membrii organizației ar fi folosit interpuși, societăți-fantomă și firme de tip „missing trader” pentru a ascunde activitatea infracțională, a evita plata TVA și a solicita în mod fraudulos rambursări de TVA pentru tranzacții intracomunitare.
Prejudiciul total provocat de această schemă este estimat la peste 50 de milioane de euro.
Be the first to comment