Trei persoane, condamnate în Franța pentru fraudarea a aproape 300.000 de euro din fonduri agricole europene

Trei persoane au fost condamnate de Tribunalul Penal din Paris într-un dosar privind fraudarea unor subvenții agricole europene în valoare totală de 296.498 de euro, în urma unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) din Paris. Două societăți, dintre care una specializată în creșterea animalelor, precum și o cooperativă pentru bovine și carne au fost, de asemenea, condamnate în acest dosar.

Între 2017 și 2021, un cuplu de fermieri a obținut în mod ilegal 238.577 de euro prin intermediul schemei POSEI, program al Uniunii Europene destinat în special regiunilor caracterizate prin îndepărtare și insularitate.

Potrivit anchetei EPPO, cuplul a folosit o societate-paravan pentru a majora artificial numărul animalelor declarate și, implicit, valoarea finanțării europene la care putea avea dreptul. În paralel, cei doi au solicitat sprijin financiar și în nume propriu.

Cei doi au depus, de asemenea, declarații false în numele societății de creștere a animalelor, cu sprijinul cooperativei pentru bovine și carne, care era responsabilă de transmiterea cererilor de ajutor financiar către agenția de plăți.

În plus, au fost depuse cereri frauduloase pentru obținerea unei finanțări suplimentare de 57.920 de euro prin Politica Agricolă Comună (PAC).

Condamnările au fost pronunțate în urma unei proceduri de recunoaștere a vinovăției, aprobată de instanță. Cei trei inculpați au recunoscut că au făcut declarații false pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și că au spălat banii obținuți prin tranzacții bancare. Aceștia s-au angajat să restituie sau să compenseze financiar prejudiciul provocat.

Cei trei au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare de 12, opt și, respectiv, șase luni. Amenzile au fost de 40.000 de euro, 20.000 de euro, dintre care 10.000 de euro cu suspendare, și 10.000 de euro. De asemenea, fiecare dintre cei trei a fost privat timp de opt luni de dreptul de a ocupa funcții publice elective.

Societatea specializată în creșterea animalelor a fost obligată să fie dizolvată și să intre în lichidare. În plus, instanța a dispus confiscări în valoare totală de 55.510 euro de la cuplul de fermieri. Cooperativa pentru bovine și carne a fost amendată cu 20.000 de euro și a făcut obiectul unei confiscări de 24.279 de euro.

Ancheta EPPO a beneficiat de sprijinul unității de investigații a Jandarmeriei franceze din Guyana Franceză, al Unității Naționale de Investigații Veterinare (BNEVP) și al Grupului Interministerial de Investigații din Guyana Franceză (GIR).

Investigația a fost deschisă de Parchetul European după ce Oficiul Francez pentru Dezvoltarea Agricolă de Peste Mări (ODEADOM) a identificat nereguli în acordarea finanțărilor.

Infracțiunile investigate au vizat obținerea frauduloasă de fonduri care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Cei condamnați au la dispoziție zece zile pentru a formula apel, iar în cazul în care nu va fi depusă o cale de atac, hotărârea va deveni definitivă.