Un nou suspect a fost arestat în Țările de Jos într-o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind o rețea criminală implicată în fraude transfrontaliere cu TVA, legate de comercializarea unor dispozitive electronice. În cadrul operațiunii au fost puse sub sechestru active estimate la 3,5 milioane de euro.
Ancheta, denumită „Escape Room”, este coordonată de Parchetul European din Rotterdam și vizează scheme de fraudă de tip carusel TVA derulate prin mai multe companii din diferite state. Noul suspect se adaugă celor opt persoane reținute în Belgia, Țările de Jos și Polonia în octombrie 2025.
Potrivit probelor administrate în anchetă, bărbatul ar fi făcut parte din organizațiile criminale investigate și ar fi acționat ca intermediar în schema de fraudă. Acesta ar fi avut rolul de broker între companiile implicate în circuitul comercial și ar fi solicitat administrației fiscale rambursări de TVA la care nu avea dreptul.
După măsurile de anchetă desfășurate în octombrie 2025, suspectul și-ar fi continuat inițial activitatea prin intermediul unei companii-paravan, utilizată pentru facilitarea schemei frauduloase. Ulterior, și-ar fi transferat activitatea către o companie nou-înființată.
Anchetatorii suspectează că acesta ar fi folosit venituri provenite din activitățile infracționale pentru înființarea noii companii, permițând astfel continuarea schemei de fraudă cu TVA.
Suspectul a fost reținut pentru audieri pe 16 septembrie 2026 și va rămâne în arest preventiv.
Potrivit EPPO, numai activitățile atribuite acestui suspect ar fi putut provoca un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de euro Administrației Fiscale și Vamale din Țările de Jos și bugetului Uniunii Europene, prin TVA neachitat și solicitarea nejustificată a unor rambursări de TVA.
La solicitarea EPPO, Serviciul Fiscal de Informații și Investigații din Țările de Jos (FIOD) a efectuat percheziții la domiciliul suspectului și la trei sedii ale unor companii din Capelle aan den IJssel, în apropiere de Rotterdam. Anchetatorii au ridicat probe fizice și digitale.
În urma operațiunii au fost puse sub sechestru proprietăți imobiliare, un autoturism, stocuri de mărfuri, creanțe și conturi bancare. Valoarea totală a activelor indisponibilizate este estimată la 3,5 milioane de euro.
Ancheta „Escape Room” continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Be the first to comment