Parchetul European (EPPO) a obținut condamnarea a zece persoane într-un dosar de fraudă cu TVA care a provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 100 de milioane de euro. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul din Nola și vizează o rețea implicată în comerțul cu produse din mase plastice.
Inculpații au fost găsiți vinovați de fraudă cu TVA, utilizarea și emiterea de facturi false, precum și de alte infracțiuni fiscale. Pedepsele aplicate sunt cuprinse între trei ani și patru luni și patru ani și șase luni de închisoare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Instanța a dispus și confiscarea bunurilor puse anterior sub sechestru în timpul anchetei, inclusiv sume de bani, active financiare și bunuri de lux, cu o valoare totală de peste 1,1 milioane de euro. Totodată, au fost dispuse măsuri de confiscare împotriva persoanelor condamnate și a companiilor implicate pentru recuperarea produsului infracțiunilor.
Potrivit anchetei, între 2018 și 2023, rețeaua a utilizat un sistem complex de firme-fantomă implicate în comerțul cu produse industriale din mase plastice.
Procurorii europeni susțin că schema infracțională s-a bazat pe emiterea și folosirea unor facturi pentru tranzacții fictive în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la circa 100 de milioane de euro din TVA.
Mecanismul utiliza societăți intermediare care nu își achitau obligațiile fiscale și ascundeau circuitul real al mărfurilor și al banilor printr-un lanț de tranzacții fictive.
Ancheta, desfășurată cu sprijinul Europol și al Gărzii Financiare italiene (Guardia di Finanza) din Torino, a condus în martie 2025 la arestarea a 13 suspecți și la indisponibilizarea unor bunuri în Belgia, Ungaria, Italia, Letonia și Slovacia.
Procesul continuă în cazul altor doi inculpați, aflați în fața Tribunalului din Nola.
Be the first to comment